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Empresarial – Investiga fgr financieras virtuales que ofrecen 10% de intereses diarios

Empresarial - Investiga fgr financieras virtuales que ofrecen 10% de intereses diarios

M√©xico.- La Fiscal√≠a General de la Rep√ļblica (FGR) investiga la instalaci√≥n en M√©xico de Fintech o empresas que brindan servicios que hasta hace poco eran exclusivas del mundo bancario, espec√≠ficamente de manejo de inversiones y fondos.

A mitad de la pandemia y de la crisis econ√≥mica, estas empresas prometen a sus clientes rendimientos de hasta 10 por ciento diario y han sido se√Īaladas formalmente en una denuncia por captaci√≥n irregular de recursos y ser calificados como banca informal o paralela.

La denuncia se transform√≥ en la carpeta de investigaci√≥n FED/CDMX/0006131/2020 (Agencia S√©ptima de Investigaci√≥n FGN). El fiscal a cargo solicit√≥ al Registro P√ļblico de la Propiedad y Comercio las actas constitutivas de las empresas Clearchoice, FirstHome, IbanW y algunas empresas de pr√©stamos r√°pidos (Cr√≥nica¬†tiene copia del documento).

La denuncia, de acuerdo a fuentes implicadas en el caso, derivó de negativa de una de las empresas a devolver la inversión de un cliente y el posterior descubrimiento de que no se estaría ante una Institución de Tecnologías Financieras autorizada conforme a la ley por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Tomado de crónica.

2020-10-14 02:46:37

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